金融机构（），由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A未按照规定履行客户身份识别义务的
B违反保密规定，泄露有关信息的
C未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D拒绝阻碍反洗钱检查调查的
相关试题
-
金融机构有（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万
-
金融机构有规定行为之一的，由（ ）反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正：情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处
-
金融机构（），由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构 责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高 级管理人员和其他直接责任人员，处一万元
-
金融机构有规定行为之一的，由国务院院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正：情节严重的，处二十万元以上（ ）万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员
-
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正：情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处