A 客户洗钱和恐怖融资风险等级
B 客户经营状况
C 建立业务关系的意图和性质
D 涉外经营和跨境收支行为
银行在办理跨境业务的准入和存续期间,应识别客户以下背景信息,包括()。
在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。 以下需要持续识别的情况有:( )
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。
在与客户的业务关系存续期间,农商银行应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
在与客户的跨境业务关系存续期间,银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规要求,持续识别和重新识别客户。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录