试题详情

贷后检查，检查客户银行账户数量、账户内资金及资金流水、家庭财产、家庭收入、纯收入、对外担保等情况，分析客户____及____。

开展非现场检查，查看客户资金流水情况，包括但不限于我行流水、他行流水以及个人账户流水、公司账户流水等

客户信用资金账户是证券公司客户信用交易担保资金账户的二级账户。()

小微信贷业务____中，要加强还款账户资金监管和对信贷客户还贷资金来源的分析，定期分析客户结算账户的资金流水情况，确认回笼资金来源于正常销售收入或股本权益性投入。

）预警分析是根据资金流向与账户使用情况分析业务操作的合规性，规避利用内部账户过渡资金、利用票据进行交易欺诈、盗用客户账户、利用闲置账户为销户账户过渡资金、出租出借电子银行账户、账户被他人非法使用等业