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中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。