《辽宁省农村信用社关于涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中规定,对于涉及恐怖活动的客户,各级行社应调整客户风险等级分类为高风险,并发布风险提示至辖内分支机构和相关部门,对客户和业务采取以下控制措施,包括但不限于()
A停止金融账户的开立
B终止金融交易;
C拒绝金融资产的提取
D停止提供出口信贷
E依法冻结金融资产。
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辽宁省农村信用社关于涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中规定,对于涉及恐怖活动的客户,各级行社应调整客户风险等级分类为高风险,并发布风险提示至辖内分支机构和相关部门,对客户和业务采取以下控制措施,包括但不
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对于涉及恐怖活动的客户,各级行社应调整客户风险等级分类为高风险,并发布风险提示至辖内分支机构和相关部门,对客户和业务采取以下控制措施,包括但不限于:( )
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