A中国人民银行
B中国人民银行反洗钱局
C中国反洗钱监测分析中心
D其上级机构
金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
金融机构应当按照规定向中国人民银行反洗钱局报告人民币、外币大额交易和可疑交易
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当报告下列哪些大额交易?
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元( )以上或者外币等值( )美元以上的款项划转应属于大额交易。
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