未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()
A刑事处分
B行政处罚
C纪律处分
D经济处罚
相关试题
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未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。
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反洗钱法》规定,金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员
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未按规定对职工进行反洗钱培训、情节较重的,建议有关金融监督管理机构依法责令该金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
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金融机构有规定行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的( )一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接
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金融机构在下列违法行为中,哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的