按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之
一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或
书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。
一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或
书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。
A涉嫌洗钱恐怖融资等犯罪活动的，但情节一般
B明显涉嫌洗钱恐怖融资等犯罪活动的
C 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D其他情节严重或者情况紧急的情形
相关试题
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一 的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书 面形式向所在地中国人民银行或者其
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可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：。
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可疑交易符合（ ）情形的，金融机构向中国反洗钱钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
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可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( )