试题详情

义务机构应当在识别受益所有人的过程中,应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资
料。

A注册证书

B存续证明文件

C合伙协议.信托协议.备忘录.公司章程以及其他可以验证客户身 份的文件

D董事会.高级管理层和股东名单.各股东持股数量以及持股类型等