试题详情

农村商业银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工 作机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并定期评估其有效性。洗钱风险管理策略要根据()及时进行调整。

AA.洗钱风险状况

BB.产品情况

CC.市场变化

DD.客户群体

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