A中国银行业监督管理委员会
B所有商业银行
C中国银行业协会
D中国反洗钱监测分析中心
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是银监会的职责之一。
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提存的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
我国依法履行建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息的机构是()。
-1.中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。 (1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
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