相关试题
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法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过( )。
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机构洗钱风险自评估中定期评估指定期对本机构洗钱风险开展全面评估,原则上自评估的周期不超过48个月。
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法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过(),机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()。
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农商银行应当定期开展洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过24个月。
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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》,法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评级,原则上自评估周期应不超过()个月。