试题详情

调查认定为可疑客户的，应采取哪些措施进行控制？（ ）

对可疑类客户采取哪些风险控制措施（ ）

金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（ )

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取哪些有效措施进行人工分析、识别？（）

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于哪些措施？