A风险评级
B数据报送
C调查分析
D定期审查
反洗钱编辑岗用户负责处理()模块中新开客户评级、定期客户评级等。
()负责牵头客户评级管理工作
反洗钱工作中,重新评级的初评工作由营业机构()员负责。应在系统重新评级后,及时完成“定期客户审查”,综合考虑客户的性质和结构、客户交易的规模、客户关系的持续时间以及客户的交易往来对象和大额可疑交易报告
反洗钱系统重新评级后,及时完成“定期客户审查”,综合考虑客户的()等因素,对 系统重新评级结果进行审查、判断。
客户洗钱风险评级分析工作步骤具体分为:()
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