A高级管理层
B反洗钱专门委员会
C反洗钱工作领导小组办公室
D反洗钱业务条线部门
安徽省农商银行系统负责向中国反洗钱监测分析中心集中上报全系统大额交易和可疑交易报告的机构是()。
安徽省农商银行系统负责向中国反洗钱监测分析中心集中上报农商银行系统大额交易和可疑交易报告的机构是()。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
中国反洗钱监测分析中心对全系统报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,将向提交报告的农商银行发出()。
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