A国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
B商业银行
C中国反洗钱监测分析中心
D国务院反洗钱行政主管部门
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法由()制定。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由()。
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。( )
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当报告下列哪些大额交易?
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