试题详情

按照我国参加的国际公约和明确承诺执行的国际标准要求，研究扩大洗钱罪的上游犯罪范围，将（）本犯纳入洗钱罪的主体范围。

提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

按照我国反洗钱监管制度及FATF建议等反洗钱国际标准应纳入反洗钱监管范围的行业（职业），其洗钱风险通常（）。

洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了()的发展脉络。

按照我国反洗钱监管制度及FA.TF建议等反洗钱国际标准应纳入反洗钱监管范围的行业（职业），其洗钱风险通常（）.