A大额和可疑交易数据报送
B客户身份识别
C客户身份资料和交易记录保存
D反洗钱监督检查
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()。
反洗钱的主要制度中,处于基础地位的是()。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的要求,反洗钱义务主体应当建立三项基本制度中,处于基础地位的是( )
内部环境中处于基础地位的是( )。
反洗钱的主要制度中,处于核心地位的是()。
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