试题详情

负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是（）。

中国人民银行设立（）负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

中国反洗钱监测分析中心对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。

从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?（）