试题详情

金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的（）操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理；。

金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理；指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动

金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措 施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理；指定专门机构或者人员关注并 及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中规定金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理；指定专门机构或者人员关注并及

314.金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告公安机关和国家安全机关。