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银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》中指出，银行应围绕真实性、合规性、合理性及审慎性开展（），形成对客户交易真实性与合规性风险的整体判断，并根据客户风险和业务风险等级采取与风险相称的尽职

银行应围绕哪几个方面开展尽职审查，形成对客户交易真实性与合规性风险的整体判断，并根据客户风险和业务风险等级采取与风险相称的尽职审查措施。

根据《中山农商银行客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2021年版）》，各单位对客户身份及其提供的相关材料应落实尽职审查要求，围绕( )等重点，形成对客户交易真实性与合规性风险的

根据《银行外汇业务展业原则之总则》，展业原则是指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇

根据《银行外汇业务展业原则之总则》，“尽职审查”是指银行在与客户建立初始业务关系时及在业务关系存续中，采取措施对客户办理的所有交易进行审查并形成整体判断，以确保交易的真实性与合规性。