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对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。

于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于同一自然人在同一家银行开立个人银行结算账户累计（ ）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象,对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明

463.对于同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人

自（）起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个I类账户。