试题详情

采用产品洗钱直接认定法,以下哪种情况不可以直接认定为高风险。

A监管部门认为应视作高风险的产品

B跨境交易未纳入制裁名单监测范围的产品

C因产品设计缺陷导致较大洗钱风险事件的产品

D其他应认定为高风险的产品