A监管部门认为应视作高风险的产品
B跨境交易未纳入制裁名单监测范围的产品
C因产品设计缺陷导致较大洗钱风险事件的产品
D其他应认定为高风险的产品
采用产品洗钱直接认定法,以下哪种情况不可以直接认定为高风险。
()是指对符合直接认定条件的产品,直接确定产品的洗钱风险等级。
()是指对符合直接认定条件的产品,直接确定产品的洗钱风险等级.
产品洗钱风险直接认定法主要包括直接评定为()风险和直接评定为次高风险两种。
所有产品均应先进行洗钱风险等级的综合评估,如产品属于直接认定范围,应按照综合评估等级和直接认定等级孰低原则,确定产品洗钱风险等级。
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