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为不在同一农商银行范围内开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上的，应核对客户的有效身份证明文件或者其它身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存

为不在同一农商银行范围内开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的外币现钞业务的，应核对客户的有效身份证明文件或者其它身份证明文件，登

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登

务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（ ）美元以上的，应当识别客户身份，

服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，(  )客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并