试题详情

根据《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》要求，银行业金融机构要依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强（）及其经办业务的排查.

坚持建立健全案防长效机制与短期重点惩治并重，对照《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》11个重点领域开展员工行为排查，建立风险清单、案件台账，压实责任，分类施策。

依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强已离职人员及其经办业务的排查，重点关注关键岗位人员账户交易、资金借贷、证券投资、兴办企业、涉及诉讼和社会关系往来等情况.

符合《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》的具体措施是（ ）

《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中强化公司治理方面要求充分发挥公司治理机制在预防从业人员金融违法犯罪中的作用，抓好（）工作。