A中风险
B高风险
C低风险
D中高风险
()指机构外部风险高,内控措施有效性低,洗钱风险防控能力薄弱.
高风险指机构外部风险高,内控措施有效性低,洗钱风险防控能力薄弱.
高风险.机构外部风险(),内控措施有效性低,洗钱风险防控能力差.
()是指机构采取的内控措施与面临的外部风险不匹配,洗钱风险防控能力较薄弱。机构应进一步查找内部漏洞,增强内控措施的可操作性和执行力度,采取与风险程度相适应的内控措施,提高反洗钱工作有效性。
机构面临的外部风险偏低,内控措施较为有效,具有较好的洗钱风险防控能力.所对应的洗钱风险等级为().
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