相关试题
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在线交易风险预警系统中，重点对可疑类账户、违约客户、违规人员等单独实施重点监测，这些人员应列入（）进行监测.
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《安徽省农村商业银行系统风险预警监测系统管理办法（试行）》规定，黑名单：重点 对可疑类账户、违约客户、违规人员等单独实施重点监测。以下（）情况应列入黑名单进行 监测。
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黑名单重点对一般类账户、违约客户、违规人员等单独实施重点监测.
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黑名单管理是指重点对一般类账户、违约客户、违规人员等单独实施重点监测.
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情况不应列入黑名单进行监测的有（）1.对公、检、法、银监局、人民银行等部门指定要求监控的账户、客户、柜员、内部业务等；2.各级内外部审计部门、业务管理部门发现的可疑或高风险账户、客户、内部业务等；3.