对2004年2月1日(含2月1日)《中华人民共和国中国人民银行法》生效之后发生的违反反洗钱义务行为,依据《中华人民共和国中国人民银行法》的规定进行处罚.对金融机构违反反洗钱规定,在客观上导致犯罪行为人利用金融机构洗钱的,原则上处()罚款.
A100万元以上(含100万元)
B100万元以上(不含100万元)
C50万元以上(含50万元)
D50万元以上(不含50万元)
相关试题
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对2004年2月1日(含2月1日)《中华人民共和国中国人民银行法》生效之后发生的违反反洗钱义务行为,依据《中华人民共和国中国人民银行法》的规定进行处罚.对金融机构违反反洗钱规定,在客观上导致犯罪行为人
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《中国人民银行法》规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利( )
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对2004年2月1日新修订的《中华人民共和国中国人民银行法》生效之前发生的违反反洗钱义务行为,依据、()给予金融机构警告,并责令其在三十天内进行整改。逾期不改正的,处不超过1000元的罚款。
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根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
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金融机构违反( )的相关规定,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。