试题详情

银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系,包括()。(萧县农村商业银行邵强)

A客户尽职调查

B洗钱和恐怖融资风险管理

C可疑交易报告

D重大洗钱案件应急处置