试题详情

与客户业务关系存续期间,当客户()等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。

A客户变更重要身份信息

B被司法机关调查

C涉及权威媒体的案件报道

D开立新户时;