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对于列入可疑交易的账户，经核实。

对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况,经核实后仍然认定可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务。

对于被列入可疑交易的账户,银行和支付机构应当相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行应当()。

统“疑似诈骗”交易监测模型（12月2日上线），对于列入可疑交易的账户，各行应当与相关单位或者个人客户核实交易情况。经核实后仍然认定账户可疑的，应当通过柜面“02005异常客户/账户核实管理”设置（）

对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务。