试题详情

各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果负直接责任。其主要职责包括()。

A将产品风险识别分析评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中,并指导监督检查评估工作质效。

B对本条线部门管理的产品洗钱风险进行评估,持续跟踪并适时调整产品洗钱风险等级。

C根据不同产品风险等级,建立相应的风险管控措施内控制度和操作流程。

D负责对产品洗钱风险指标及模型设定提出优化建议。