试题详情

根据《安徽农村商业银行系统在线交易风险预警系统管理办法(试行)》规定,以下情况应列入黑名单进行监测().

A对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务等

B各级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务等

C承兑汇票发生垫款的客户

D监测预警后,检查核实存在违规风险的人员和业务