A外部检查报告
B监管报告
C年度报告
D内部自查报告
全系统要全面了解掌握本机构、本条线洗钱风险状况,真实、及时报告洗钱风险情况.下列哪些属于应报告的范畴?.
农商银行系统要全面了解掌握本机构、本条线洗钱风险状况,真实、及时报告洗钱风险 情况。下列哪些属于应报告的范畴?
各业务条线、营业机构应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况,包括 () 等。
农商银行反洗钱管理部门为本条线洗钱风险自评估工作的具体实施部门,根据全系统洗钱风险自评估工作方案开展本条线自评估工作并撰写自评估报告。
洗钱风险的评估、控制及报告属于全系统洗钱风险管理政策和程序哪一方面()。
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