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A对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务.

B各级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务.

C贷款逾期后超过三个月仍未能归还的客户.

D承兑汇票发生垫款的客户