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农商银行要合理采取回访，实地查访等形式，向（）核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份、资金、资产和交易等相关信息.

的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易，农商银行应当合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向公安、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份，资金、 资产和

义务机构应当勤勉尽责,合理采取（）、向居委会、街道办、村委会了解等措施,进一步审核客户的身份、资金、资产和交易等相关信息,结合客户身份特征、交易特征或行为特征开展交易监测分析.

下列（）情况下，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访、向公安、工商部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。

单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。银行经甄