试题详情

中国人民银行应当加强与境外监管当局的沟通与交流，通过签订监管合作协议、举行双边监管磋商和召开监管联席会议等形式加强跨境反洗钱和反恐怖融资监管合作。

银行业金融机构应当做好境外洗钱和恐怖融资风险管控和合规经营工作。（）要加强与境外监管当局的沟通，严格遵守境外反洗钱和反恐怖融资法律法规及相关监管要求。

银行业监督管理机构应当履行银行业反洗钱和反恐怖融资监管职责，加强反洗钱和反恐怖融资日常合规监管，构建涵盖（）、（）、（）的完整监管链条。

（）应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种 形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。

据国内洗钱、恐怖融资和逃税风险实际情况，逐步建立健全“三反”法律制度和监管规则。根据有关国际条约或者按照（）原则开展国际合作。忠实履行我国应当承担的国际义务，严格执行国际标准，加强跨境监管合作，切实