A正确
B错误
非现场检查档案包括定期和不定期监督报表、非现场检查相关资料、商业银行反洗钱制度报备等资料。
可疑案件线索及相关资料、反洗钱现场检查工作相关记录等属于()保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。
支付机构应当接受中国人民银行及其分支机构定期或不定期的现场检查和非现场检查,如实提供有关资料,不得拒绝、阻挠、逃避检查,不得谎报、隐匿、销毁相关证据材料。
已判决案件的相关资料属于()保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。
反洗钱现场检查档案不包括()。
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