A正确
B错误
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
洗钱,单位和个人客户风险等级综合考虑客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业或职业等风险评估因素及例外情形通过定性分析与定量测算按照洗钱和恐怖融资风险程度高低依次划分为()、高风险、中风险
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
根据客户的特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业或职业等风险评估因素及例外情形,通过定性分析与定量测算,将客户等级划分为( )。
以下哪项不属于洗钱风险评估指标体系中业务(含金融产品、金融服务)风险子项()。
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