试题详情

金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。

金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（)原则，依据洗钱风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。

风险为本原则是指在识别、分析、评估洗钱风险基础上，依据评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取（）反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。

为本原则是指在识别、分析、评估洗钱风险基础上，依据评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取（）反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。

洗钱风险管理要融入日常业务和经营管理，根据风险评估情况，在风险高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险低的领域采取适度简化的反洗钱措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。上述属于全系统洗钱风险管理