试题详情

产品洗钱风险的评估方法包括综合评估法和直接认定法,直接认定法主要包括直接评定为高风险和直接评定为次高风险两种。

产品洗钱风险直接认定法主要包括直接评定为（）风险和直接评定为次高风险两种。

所有产品均应先进行洗钱风险等级的综合评估，如产品属于直接认定范围，应按照综合评估等级和直接认定等级孰低原则，确定产品洗钱风险等级。

客户洗钱风险等级评估分类中，例外情形直接认定法是指对符合直接认定条件的客户直接确定其洗钱风险等级，无需对照风险评估指标体系进行打分和评级。

()是指对符合直接认定条件的产品，直接确定产品的洗钱风险等级。