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如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论交易大小，义务机构应当核实汇款人信息.

如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论交易金额大小，银行业金融机构应当核实收款人信息

的跨境汇出汇款，我行应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的准确性。如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资

当贷款机构怀疑借款人或担保人涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动时，无论其涉及贷款额度的大小，可采取简化的客户身份识别措施。

义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，___，并应采取与其风险状况相称的管理措施