相关试题
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根据《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,重点可疑交易报告要在充分征求所在地人民银行或者其分支机构意见的基础上,按照内部流程报送提交.
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安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法的适用范围()。
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
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根据《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》农商银行要根据业务实质重于形式的原则,以客户为交易监测单位,()提交大额交易报告。
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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由()的农村商业银行负责。