试题详情

按客户账户风险程度分类，客户账户分为（）

应对账的单位账户按照账户风险程度分类，分为哪些类型（ ）。

对于不同客户类型及风险特征开立的账户进行分类，可分为低风险、一般风险、较高风险和高风险四类。

客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。（ ）

根据客户资金风险程度的不同，应对账客户分为以下四类，其中A类客户，指本账期内存款账户累计入账或出账金额达到折计人民币500万（含）以上的客户。