企业存在以下异常开户情形的（）,开户行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限, 采用实地调查方式调查地址信息、面对面方式调查业务意愿等加强型调查方式，必要时应当拒绝开户。
A新客户（非存量客户）开立账户，但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的
B开立基本存款账户，但企业注册日期和开户日期时间超过6个月的；
C特殊行业或特殊状态的客户，如：高风险行业客户
D客户实际经营地址和注册地址均为异地的异地账户
E我行P2P平台类客户监测名单内客户或实质经营内容涉及P2P领域的客户
相关试题
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企业存在以下异常开户情形的（）,开户行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限, 采用实地调查方式调查地址信息、面对面方式调查业务意愿等加强型调查方式，必要时应当拒绝开户。
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企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，不应当拒绝开户。
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企业存在异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
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企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
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企业存在异常开户情形的，本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户，相关处理不得故意拖延。