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严格落实人民银行及总省行反洗钱管理相关要求，（）实防控“伪现金”交易洗钱风险。

反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求，及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息；配合开展反洗钱检查工作；

办理现金支取业务后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户的，或者现场将现金转交他人并要求存入账户的，应严格按照现金运营业务管理要求办理现金清点、存入，对客户开展尽职调查，核实客户资金来源、去向及用途

对于（）、（）、（）等可能导致客户洗钱风险状况发生实质性变化的事件，应按照《中信银行客户洗钱风险事件管理规程》相关要求在反洗钱风险管理系统中报告客户洗钱风险事件。

洗钱风险管理方法 () 。