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客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC），是指在为客户开立账户、提供产品或服务的过程中，采集、核验、登记、留存客户身份信息资料,以及通过

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存

）美元（含）以上的，各机构应当识别客户身份，同时开展非自然人客户的受益所有人的身份识别工作，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户合法有效的身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有

办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。

客户身份识别也称“了解你的客户”(KYC) ， 包括( )。