银行在办理客户身份确认过程中,在审核上述身份证明资料后,仍无法有效确认客户基本情况的,可要求客户提供辅助身份证明材料,必要时可拒绝其办理业务申请。对于提供辅助材料方能办理的业务,我行需复印辅助证明材料并留存。辅助身份证明材料包括但不限于:()。
A境内个人为户口簿
B定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
C外国公民为外国居民身份证
D完税证明
相关试题
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银行在办理客户身份确认过程中,在审核上述身份证明资料后,仍无法有效确认客户基本情况的,可要求客户提供辅助身份证明材料,必要时可拒绝其办理业务申请。对于提供辅助材料方能办理的业务,我行需复印辅助证明材料
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客户到我行网点申请开立账户的,需出示本人有效身份证件原件,受理人员应进行联网核查、人脸识别并对客户身份证件的()()()及()进行核实。对于无法准确判断客户身份的客户,受理人员应要求其出具辅助身份证明
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鼓励银行充分利用( )交叉核实客户身份,减少对客户提供辅助身份证明材料的要求。
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如因我行员工操作失误造成,请卡主本人携带本人有效身份证件(只支持二代居民身份证客户申请办理此业务,且不能代理)到全国任意网点进行变更申请。根据尽职调查要求修改姓名需要进行重新识别,客户提供的有效身份
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辅助身份证明材料包括 。( )