试题详情

境外人士( )，须开展加强型尽职调查.

境外人士办理（）业务，须开展加强型尽职调查。

境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查。

与境外主权类机构建立客户关系，以下哪些情形需要开展加强型尽职调查？

高风险类客户及境外人士开户。须进行加强型尽职调查，并经相应层级合规管理委员会审批。下列说法正确的有：（ ）