A 制度体系
B 组织架构
C 洗钱风险管理文化的建设情况
D 洗钱风 险 管 理策略
各农商银行应从()等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标.
农商银行应从 () 洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况 等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标。
农商银行应从制度体系、组织架构和洗钱风险管理文化的建设情况、洗钱风险管理策略、 风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的()。
农商银行开展固有风险自评估工作,应从()等维度进行综合考虑
洗钱风险自评估指标调整优化时应从客户风险因素应当考虑的有 () 。
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